海洋王照明科技股份有限公司2018年度股东大会决


时间: 2019-10-08

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (1)现场会议时间:2019年5月17日(星期五)15:00(2)网络投票时间:2019年5月16日一2019年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17日9:30一11:30、13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月16日15:00一2019年5月17日15:00 期间的任意时间。

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人,代表股份514,943,918股,占公司有表决权股份总数的71.52%。其中:

  1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共13人,代表股份514,943,918股,占公司有表决权股份总数的71.52%;

  2、通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份1,081,000股,占公司有表决权股份总数的0.15%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,www.60898.com广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

  表决结果:同意514,943,918股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况:同意1,081,000股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  9、《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  10、《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

  本次股东大会上,公司第四届董事会独立董事王卓女士代表五名独立董事向股东大会提交了述职报告并进行述职。

  《2018年度独立董事述职报告》已于2019年4月23日刊登于巨潮资讯网()。

  3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

  2、 《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

 
 
 

               
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